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恒丰银行重庆两江支行 成功堵截利用虚假信息开户事件

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-06-30

  华龙网4月18日9时30分讯(张玉娟)恒丰银行重庆两江支行近日连续堵截两起可疑身份证开户,工作人员凭借高度的责任心与丰富的经验,有效防范和化解了风险。

  近日,两名客户薛某和张某一前一后到两江支行办理开卡业务。经大堂经理了解,两人在重庆无工作、无收入、无固定住所,开卡目的均是炒股,并要求开通手机银行和UKey版网银。在填单过程中,大堂经理发现张某填写的手机号码系他人短信提供,存在“遥控开卡”的嫌疑,于是进一步询问客户炒股是否有签约证券公司,在得到否定回复后,大堂经理立即将可疑情况通知柜台经办人员。

  柜面人员在审核开卡资料时,分别拨打了两位客户的填单手机号码,发现均是虚假电话。在告知客户“出租、出借、买卖银行卡”是非法行为后,客户张某失望地离开。大堂经理通过观察发现,马路对面有5名男子接应张某,疑似组团开卡。

  客户薛某在被发现用外地虚假电话开户后仍坚持开卡,柜员在与其交流过程中发现客户对银行开户业务流程非常熟悉。在要求对方提供辅助证件或住址时,客户辩称驾照还在快递途中。根据以上情况,重庆两江支行工作人员立即向分行运营管理部报告,运营管理部负责人通过拨打客户电话、调阅监控后判断该客户有虚假开户嫌疑,并指导柜面员工继续与客户沟通。在沟通过程中,薛某闪烁其词,神色慌张,存在诸多疑点。为保证正常的营业秩序,支行向当地派出所报案。警察来到现场后,薛某态度立即转变,随即离开。

  近年来,恒丰银行重庆两江支行不断强化全员风险防范和合规意识,加强了对员工的各项业务技能培训。这两次虚假开户事件的成功堵截,充分展示了重庆两江支行工作人员的业务能力和素质。两江支行将时刻保持高度的责任心和防范意识,筑牢安防工作的“第一道防线”,切实把控好账户开立的源头风险。

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